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51信用卡遭警方上門調查 旗下酷寶支付涉嫌非法支付被集體投訴!
發布時間:2019年10月21日 14:20:08

(網經社訊)10月21日上午,上市公司“51信用卡”位于杭州西湖區紫霞街80號西溪谷國際商務中心的辦公地點遭遇警方突擊清查,具體原因不明。

據現場知情人士透露,“51信用卡”樓下大約停有12輛警車,包括4輛大巴以及1輛特警大巴,上門的警察約有百人。

51信用卡,運營主體為杭州恩牛網絡技術有限公司,成立于2012年5月,初期主打信用卡賬單管理軟件“51信用卡管家“,后又推出“51人品”、“51人品貸”、“給你花”等產品,業務涵蓋個人信用管理服務、信用卡科技服務、第三方支付、線上信貸撮合及投資服務。

51信用卡旗下酷寶支付被集體投訴

據21聚投訴顯示,日前有多名用戶集體在聚投訴上反映,他們參與投資、兼職等的多個平臺實際上是境外違法網絡博彩平臺,且根據大家提供的證明,為這些平臺提供支付通道的支付機構正是酷寶支付。


一直以來,博彩組織利用第三方支付平臺進行涉賭資金清算、洗錢都是央行、公安部門集中整治和監管的重點。如此重壓之下,酷寶支付仍成網絡博彩平臺背后“助手”。目前,酷寶支付被集體投訴一事還在繼續發酵。

2019年3月,央行發布的《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(85號文)強調,收單機構不得直接或變相為互聯網賭博、色情平臺,互聯網銷售彩票平臺,非法外匯、貴金屬投資交易平臺,非法證券期貨類交易平臺,代幣發行融資及虛擬貨幣交易平臺,未經監管部門批準通過互聯網開展資產管理業務以及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等非法交易提供支付結算服務。而在此前,央行也制定了《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》和《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,要求支付機構要及時跟進核查商戶信息。

2018年,國付寶為非法交易提供了網絡支付服務,及為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按照規定報送可疑交易報告等問題,“吃下”了央行4646萬元巨額罰款。

據公開數據顯示,酷寶支付運營主體為北京雅酷時空信息交換技術有限公司(簡稱雅酷時空),注冊資本1億元人民幣,是中國人民銀行(央行)批準的第三方支付企業,涵括移動電話支付、互聯網支付、預付卡發行與受理(北京市、廣東省、江蘇省、浙江省)。早在2017年51信用卡已完成對對持牌機構“雅酷時空”的全資收購,據知情人士透露,交易價格在11億元左右。(來源:微信公眾號支付要聞)

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